Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank, начиная с 2016 года, сообщила «Німецька хвиля».
Meinl Bank специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте. В прокуратуре сообщили, что следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых не называются, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве говорится о пропаже $385 млн и €75 млн с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков.
По данным Фонда гарантирования вкладов Украины, через Meinl Bank вывели $38 млн с «Пивденкомбанка», $40 млн с «Терра Банка», $39,5 млн с «ВиЭйБи Банка» и €62 млн из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».
Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным оффшорным компаниям под залог средств на корреспондентских счетах украинского банка. Оффшорная компания не возвращала кредит и «гарантийные» деньги украинского банка забирал в качестве залога австрийский банк. Отмечается, что подобные операции часто используют для отмывания средств.
В Фонде гарантирования вкладов Украины заявили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков вывели $846 млн. и €75 млн. Операции проводились накануне введения в банках временной администрации. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег проводится в Лихтенштейне.
По закону, владельцы банков несут ответственность за нанесение банкам убытков своим имуществом. В связи с этим Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором отберет иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру.
